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成人电影推荐备受质疑的Tether是怎样发展起来的?

  成人电影推荐成人电影下载一个多星期以来,稳定币运营商 Tether 和加密货币交易所 Bitfinex 一直是人们关注的焦点。此前有消息称,纽约州总检察长办公室 (NYAG) 将 Tether 及其母公司 iFinex Inc. 以及 Bitfinex 告上了法庭,起诉理由为 Bitfinix 为掩盖 8.5 亿美元的损失,动用了 Tether 公司发行的稳定币 USDT 的储备金。

  Tether 和 Bitfinex 都声称他们当前“资金雄厚”,并且“法庭文件写得不诚实,充斥着虚假的断言。”此外,Tether 表示这些钱“并没有丢失,而是实际上已经被查封并得到了保护。”

  Tether 的成长,是因为它为那些难以建立银行合作关系、但又需要法币的交易所提供了一个亟需的选择。

  为了保持其领先地位,Tether 和银行玩起了“猫捉老鼠”的把戏,成立空壳公司,并与加密货币付款处理商合作。每当一个银行账户被关闭,Tether 就会在一个新的空壳公司名下开设一个新的账户。

  尽管 Tether 承诺经常进行审计以核实其资金储备,但它从未提供过一份审计并声称获得审计是难以实现的。Cameron Winklevos (GUSD 联合创始人) 曾明确表示,当前不可能执行对稳定币的审计,因为“当前没有关于审计合格性的财务报告框架。”

  在过去的5年历程中,Tether 公布了三个由第三方认证的报告:一个是由一家审计公司提供,一个是由一家法律公司提供,第三个是由 Tether 的一家银行提供,这些报告都确认 Tether 确实拥有相应的储备金支持 USDT。

  “Realcoin 将完全透明、安全、可靠和受保障。我们储备金中的每一美元都将代表流通中的每一枚币,并且可以所示进行赎回。这种一对一的储备库将完全可以接受审计。”2014 年11月,Realcoin 重命名为 Tether,目的是为了避免让人联想到山寨币,同时开启了内测。Tether 还首次宣布了与 Bitfinex 达成合作。

  “Tether 首席执行官 Reeve Collins 表示,目前流通中的 Tether 代币数量将永远等于其银行账户上的美元数量。”2015 年

  “每一枚 Tether 都是按照1:1由相应的货币进行支持,这可以通过 Tether.io 网站和区块链上进行查看和验证。Tether 将完全公开透明和接收审计,以证明任何时候都是100%由储备金支持的。”2015年5月,当时价值 400,000 美元的比特币在 Bitfinex 交易所中被盗。

  “Bitfinex 的热钱包已经被攻击了。然而,据该交易所称,此次黑客攻击可能只导致总资金损失0.5%。”2016 年

  2016年8月,当时价值 7,200 万的比特币在 Bitfinex 交易所中被盗。Bitfinex 创建了 BFX 代币,给予每一位受损失的客户相应数量的 BFX 代币,并声称 Bitfinex 将尽快地按照面值为 1 美元赎回这些 BFX 代币。

  “我们的目的是赎回所有面值为1美元的 BFX 代币。为了赎回这些代币,我们正在探索多个选择:(1) 找回被盗的币;(2) Bitfinex 的外部投资;(3) 运营我们的交易平台,定期赎回已发行及流通的代币;(4) 将 BFX 代币兑换成 Bitfinex 的股权。”2017 年

  2017年3月,Tether 称在其服务条款中,没有任何合同权利来赎回 Tether 或用于兑换成法币。其发言人表示,这是因为“可能会存在资金被冻结,这是 Tether 无法控制的情况。”

  “没有任何合同权利或者其他权利或是法律要求我们赎回或是兑换 Tether 为现金。我们不保证任何赎回或交换 Tether 的权利。当你购买、交易、出售或赎回 Tether 时,我们并不能保证你不受损失。”2017年3月,Bitfinex 100%赎回了所有剩余的 BFX 代币,这些代币时该交易所被盗了 7,200 亿美元之后发行的。

  “一系列因素使 Bitfinex 迎来了这一具有开创性的时刻,其中包括股权转换率大幅上升;3月份的经营业绩创历史新高;为了支持这一机遇,我们决定减少我们的储备金。”2017年4月,台湾的银行和富国银行 (Wells Fargo) 封锁和拒收了所有有关 Tether 的国际电汇。

  “我们合作的台湾银行已封锁和拒收所有针对 Tether 的国际电汇。因此,我们预计,在这些限制解除之前,Tether 的供应不会大幅增加。”2017年4月12日,Bitfinex 控诉富国银行封锁了其国际电汇业务,但一周之后就撤回了诉讼,可能的原因是为了争取时间。

  “我们自愿放弃我们的诉讼,接受法院的判决,并发现我们最好把精力集中在现有关系和发展关系上。我们正在准备一份声明,应该在短期内发布,并将在之后的公告中更详细地研究这个问题。”2017年4月24日,Tether 首次打破了与美元的1:1挂钩,在失去国际电汇期间,以10%的折扣进行交易。

  “急于获得美元资产的用户可能更愿意亏本出售 USDT,而不是选择等待。不仅如此,加密货币社区还从 Mt. Gox 的灾难中‘吸取了教训’。”之后从2017年1月至7月,流通中的 Tether 价值从 7 百万美元上涨到了 3.2 亿美元。见下图:

  “Friedman LLP 一直致力于为 Tether Limited 进行历史资产负债表审计程序。然而,由于最近几个月流通中的 Tether 数量大幅增加,我们还要求 Friedman 间断性地分析我们的银行存款以及我们已发行和未偿还的代币余额。”

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  2017年11月,价值 3,000 万美元的 USDT 被盗,但这笔资金之后通过一次紧急分叉被找回,涉事账户被拉入黑名单。

  在接下来的三个月期间 (2017年11月至2018年1月),流通中的 Tether 价值从 4.4 亿美元上涨到了 23 亿美元。见下图:

  “考虑到 Friedman 为相对简单的 Tether 资产负债表所采取的过于详细的程序,很明显,在一个合理的时间框架内,审计是不可能实现的。”

  “我们经常接受执法机构和监管机构进行调查的法律程序。我们的政策是不对任何此类要求发表评论。”

  “据三位知情人士透露,总部位于波多黎各圣胡安的 Noble Bank International 银行去年接管了 Bitfinex 的银行业务。”

  “随着 Bitfinex 撤出美国市场,我觉得作为一个美国人,是时候重新考虑一下我作为高管团队一员的地位了。”

  “面对最近的一些报道,我们坚持所有流通的 USDT 都是由美元储备支持的,我们很高兴能够对此进行独立的核实。成人电影推荐我们在透明度方面的努力远未结束。”

  2018年10月,Bitfinex 和 Tether 似乎通过一个私有账户 Global Trading Solutions 在汇丰银行 (HSBC) 有业务往来,但由于该账户的隐私性,不清楚汇丰是否知道 Bitfinex 在该公司从事银行业务,两家公司之间的关系也不明朗。

  “有关 Bitfinex 在汇丰 (HSBC) 找到了一个主要的银行合作伙伴的消息,如果汇丰知晓此事并支持该私人账户,那这将平息加密货币生态系统中的紧张情绪。”

  Bitfinex 已暂停所有美元存款,并“预计情况将在一周内恢复正常”。上周末,针对围绕该公司银行关系和财政稳定的广泛猜测,该公司发布了一份新闻稿,称:“Bitfinex 并非资不抵债。”

  2018年10月份,由于对银行关系的担忧加剧,Tether 的交易价格再次经历了 10% 的折扣。

  “市场观察人士猜测,由于Tether 的价格在以不到 0.99 美元的价格交易一周后,目前在 Kraken 平台上的价格已接近 0.92 美元,这是否会导致 Tether 出现挤兑。”

  “泄露这些信息不仅会损害你自己和 Bitfinex,还会损害整个数字代币生态系统。因此,请注意,公开这些信息可能会带来严重的负面影响。”

  “提高最低手续费似乎与 Bitfinex 及其付款处理商 Crypto Capital 最近在处理美元和欧元取款时遇到的困难有关。据报道,在过去的两个月里,Bitfinex 的客户在收到提款前经历了长时间的延迟,有的甚至超过了一个月。”

  “一些交易者和学者认为,当普通代币的价值下跌时,Tether 在关键时候会被用来购买比特币。Tether Ltd 的首席执行官 JL van der Velde 和 Bitfinex 此前都否认了这种说法。”

  “随着 Tether 成长为拥有数十亿美元的加密货币市场,怀疑论者们开始发出警告,称这种价格锚定美元的数字货币实际上并没有大量的现金支持。彭博社审查的相关银行声明显示,这些担忧都是站不住脚的。”

  2019年3月,Tether 悄悄地更新了其 USDT 的抵押明细,其中包括“现金等价物”和第三方贷款。

  “Tether 宣布每一枚币都是由“储备金 (包括传统货币和现金等价物以及其他资产和由 Tether 向第三方提供的贷款应收款项) 支持的。”

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  2019年4月,纽约州总检察长办公室 (NYAG) 起诉 Bitfinex 和 Tether,称这两家公司 “正在实施诈骗。”

  “那份长达23页、日期为4月24日的文件,称 NYAG 办公室有理由相信几个在纽约的交易者在该公司的平台上进行交易,尽管 Bitfinex 在2018年就声称不再为纽约的客户提供服务。文件称 NYAG 正在进行调查,以揭露“Bitfinex 和 Tether 正在进行的欺诈行为”,成人电影推荐且已经提出请求提供任何有关 Bitfinex 的纽约客户的文件。”

  “Bitfinex 和 Tether 在调查中‘与纽约当局充分合作’,诉讼和相关材料“在没有通知(Bitfinex 和 Tether)或回应机会的情况下就被提交了。”他继续向交易者们保证,有关损失 8.5 亿美元的指控是“绝对错误的”。

  2019年4月,Bitfinex 透露,Tether 只有74%是由资金支持,称正在“同时处理”NYAG、成人电影推荐美国司法部和 CFTC 的请求。

  2019年5月,SDNY 的起诉书指控两名与 Crypto Capital 有关的个人犯有包括银行欺诈在内的多项重罪。

  “与 Fowler 的联系也超出了美国边境。Fowler 与另外两家葡萄牙公司共同拥有 Crypto Capital,正如早些时候报道的那样,Crypto Capital 正是通过这两家公司处理了 Bitfinex 的法币提取。”

  Bitfinex 股东赵东写道,最低购买量为100万美元,总供应量为10亿代币,每枚价格为1美元。他进一步声称,已经获得5亿美元的认购。“只有合格的外国投资者才被允许投资,”他写道,他们必须在周日之前对此次出售做出“软”承诺。

  被 SDNY 控告的 Reginald Fowler 被控告犯了包括银行诈骗在内的多项重罪,被认为具有“严重的逃跑风险。”

  “被告可以使用世界各地数百万美元的银行账户。政府通过电子邮件搜查令获得了一份为‘Master US Workbook’的文件,该文件详细说明了截至2019年1月被告犯罪计划的财务运作,并指出仅在2018年,该计划就收到了超过7.4亿美元。文件列出了大约60个不同的银行账户,在美国和国际银行都持有,截至2019年1月,账户余额总计超过 3.45 亿美元。(核财经)你懂的日本电影