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纽约法院起诉非法比特币法币影子银行交易国产成人电影快讯

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  纽约南区检察院检察官杰弗里·S·伯曼(Geoffrey S. Berman)已经宣布逮捕雷金纳德·福勒(Reginald Fowler),国产成人电影快讯此人经营无牌转账业务、并且涉嫌从事一系列欺诈行为。此外,本案同谋者拉维·约瑟夫(Ravid Yosef)也被指控犯有银行欺诈罪,但此人目前处于在逃状态。

  2018年,国产成人电影快讯被告杰弗里·S·伯曼和拉维·约瑟夫为多家联营公司工作,并且为一些加密货币交易所提供法币交换的银行服务。雷金纳德·福勒多次向银行发出误导性陈述,并在银行中成功开设了大量用于接收数字货币购买的个人存款账户,此外雷金纳德·福勒和拉维·约瑟夫还伪造了电子汇款支付指令,以掩盖其真实的加密货币业务。

  “雷金纳德·福勒和拉维·约瑟夫的组织涉嫌绕过金融机构要求的反洗钱保障措施,我们需要确保美国金融体系不会用于犯罪目的,并且打击通过谎言和欺骗手段实现这一目的的行为。”